제 20기 주주총회 소집공고
제 20기 주주총회 소집공고
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제 24조에 의거 제 20 기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (상법 제542조의4 및 정관 제24조에 의거하여발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고(전자공시시스템)로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)
1. 일 시 : 2024년 3월 27일(수) / 오전 9시 00분
2. 장 소 : 경기도 평택시 진위면 진위산단로 18-7 (청호리) 1층 [다목적홀]
3. 회의 목적 사항
가. 보고 사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의 사항
- 제 1호 의안 : 제 20 기(2023.1.1~2023.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) * 현금배당 : 주당 100 원
- 제 2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- 제 3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
- 제 4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 배당 내역
- 1주당 예정 배당금 : 현금배당 100원
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 5항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.
6. 주주총회 참석 시 준비물
- 직접행사 : 신분증(주민등록증/운전면허증/여권)
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 날인 또는 서명, 주주 인감증명 또는 신분증사본), 대리인 신분증
7. 경영참고사항
상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본ㆍ지점과 국민은행증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자 공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
8. 기타사항
- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.
- 상법 시행령 31조에 따라 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 일주일 전까지 당사 홈페이지(https://www.intelliantech.com/kr/home#)에 게재 예정입니다.
경기도 평택시 진위면 진위산단로 18-7 (청호리)
(T.02-511-2244)
주식회사 인텔리안테크놀로지스
대표이사 성 상 엽 (직인생략)
※ 별첨