제 15기 주주총회 소집공고

 

주주총회 소집공고

- 제 15기 정기 -

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 24조에 의거 제 15 기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (상법 제542조의4 및 정관 제24조에 의거하여 발행주식총수의 1%이하 소유주주에 대하여는 이 공고(전자공시시스템)로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

 

- 아 래 -

 

1. 일 시 : 2019년 3월 22일(금) / 오전 9시 00분

 

2. 장 소 : 경기도 평택시 진위면 진위산단로 18-7 (청호리) 1층 다목적홀

 

3. 회의 목적 사항

가. 보고 사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의 사항

- 제 1호 의안: 제15기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건[이익잉여금처분계산서(안)포함] (배당승인 포함)

- 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

- 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사4명, 사외이사 1명)

3-1호의안 사내이사 성상엽 재선임의 건

3-2호의안 사내이사 엄광식 재선임의 건

3-3호의안 사내이사 차승현 재선임의 건

3-4호의안 사내이사 오인재 재선임의 건

3-5호의안 사외이사 박경수 재선임의 건

- 제4호 의안: 임원퇴직금 지급규정 변경의 건

- 제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

- 제6호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건

- 제7호 의안: 주식매수선택권 부여의 건

 

4. 배당내역

- 1주당 예정배당금 : 현금배당 100원

 

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제315조 5항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

 

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인신분증

 

7. 경영참고사항

상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본ㆍ지점과 국민은행증권 대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

 

8. 기타사항

- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

 

경기도 평택시 진위면 진위산단로 18-7 (청호리)

(T.02-511-2244)

 

 

주식회사 인텔리안테크놀로지스

대표이사 성 상 엽 (직인생략)