제 13기 주주총회 소집공고

주주총회 소집공고

- 제 13기 정기 -

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 24조에 의거 제 13기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(상법 제542조의4 및 정관 제24조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고(전자공시시스템)로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

1. 일 시 : 2017년 3월 24일(금) / 오전 9시 00분

2. 장 소 : 경기도 평택시 진위면 진위산단로 18-7 (청호리) 1층 다목적홀

3. 회의 목적 사항
가. 보고 사항 : ① 감사보고 ② 영업보고
나. 부의 사항
- 제 1호 의안 : 제13기(2016.1.1~2016.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건[이익잉여금처분계산서(안)포함]
(보통주 1주당 100원 배당승인 포함)
- 제 2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
- 제 3호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
- 제 4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조5항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사 하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적 사항 기재, 인감날인), 대리인신분증

6. 경영참고사항
상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본·지점과 국민은행증권 대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는
한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

7. 기타사항
- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

경기도 평택시 진위면 진위산단로 18-7 (청호리)
(T.02-511-2244)

주식회사 인텔리안테크놀로지스
대표이사 성 상 엽 (직인생략)